物資集團黨委在扎實開展“四個查一查”、“四個專項工作”，認(rèn)真落實以案促改各項規(guī)定動作的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司特點和自身實際，持續(xù)健全完善公司“三個體系”建設(shè)，有效提升了企業(yè)治理效能，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。

持續(xù)規(guī)范決策體系

公司黨委先后修訂了《黨委議事規(guī)則》、《三重一大決策實施辦法》，建立了黨委會議事清單，重申了“三重一大”事項內(nèi)容，完善了《總經(jīng)理辦公議事規(guī)則》，進一步理清了黨委會研究決定和研究討論權(quán)責(zé)界限，嚴(yán)格落實黨委研究討論企業(yè)重大事項前置程序，充分發(fā)揮了黨委把方向、管大局、保落實的領(lǐng)導(dǎo)作用，形成了黨委會與經(jīng)理層各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理體系。持續(xù)完善科學(xué)民主的決策機制，根據(jù)行業(yè)屬性和業(yè)務(wù)特點，先后成立了市場營銷領(lǐng)導(dǎo)小組和風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組，對重大投資項目和大額資金使用，分別由兩個專業(yè)化工作組前置進行分析研判，通過可行論證、合規(guī)審核、風(fēng)險評估等一系列有效舉措，為公司科學(xué)決策提供高質(zhì)量的參謀意見；同時，堅持民主集中原則，對涉及職工合法權(quán)益的事項，嚴(yán)格落實職代會民主決策制度。持續(xù)完善重點工作督察督辦機制，對年度重點工作制定路線圖，每季度進行檢查考核，并把考核結(jié)果與績效分配相結(jié)合；對月度重點工作實行每月通報，并適時下發(fā)督辦單督促及時整改，確保各項重點工作任務(wù)事事有回音，件件能落實。

持續(xù)完善內(nèi)控體系

公司積極實施制度廢改立，把成立以來各類規(guī)章制度進行了一次集中梳理，對不適用的制度進行修訂，對已作廢的制度進行替換，整理《物資集團管理制度匯編》并印制成冊，共收錄各項現(xiàn)行制度223項，保證制度體系的完整性、可行性。同時，組織開展規(guī)章制度執(zhí)行專項治理，對自查和抽查的存在問題，做到責(zé)任、措施、時限“三明確”，跟蹤問效、限期整改、考核通報 “三到位”，進一步維護了制度剛性約束，強化了規(guī)章制度執(zhí)行力。持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，以“三在線一實時”（在線辦公、在線運營、在線監(jiān)測、實時管理）為抓手，對社會貿(mào)易業(yè)務(wù)全過程進行實時跟蹤管理，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時分析原因、及時拿出解決辦法，實行周通報、月小結(jié)，通過實時監(jiān)控運行、有效防控防線，進一步提升了社會貿(mào)易業(yè)務(wù)質(zhì)量和工作效率。并先后為所屬各單位配備了法律顧問，實行經(jīng)濟合同法律顧問前置審核，讓法律顧問參與到經(jīng)營活動中，對各類業(yè)務(wù)潛在法律風(fēng)險提出建設(shè)性意見，有效規(guī)避法律風(fēng)險，確保經(jīng)濟風(fēng)險最小化、企業(yè)利益最大化；推行電子印章契約鎖管理和社會貿(mào)易合同線上審批全覆蓋，按照先線上審批后用印的流程規(guī)范用印工作，充分運用信息化手段加強崗位廉潔風(fēng)險防控。

持續(xù)加強問責(zé)體系

公司嚴(yán)肅履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、監(jiān)督責(zé)任和“一崗雙責(zé)”三個政治責(zé)任，依托“企廉網(wǎng)”信息公開平臺深入推進黨務(wù)企務(wù)公開，進一步加強對企業(yè)關(guān)鍵崗位、重要人員特別是主要負(fù)責(zé)人的監(jiān)督，強化對權(quán)力集中、資金密集、資源富集、資產(chǎn)聚集的重點部門和單位的監(jiān)督，突出“三重一大”決策、工程招投標(biāo)、改制重組、產(chǎn)權(quán)變更和交易等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)問題，努力營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。結(jié)合自身實際，制定了《進一步重申規(guī)范社會貿(mào)易行為及加強責(zé)任追究的有關(guān)規(guī)定》，對業(yè)務(wù)運行方面的違規(guī)情形予以細化補充，明確了日常業(yè)務(wù)管理、項目流程控制、項目執(zhí)行操作等三個方面42條違規(guī)情形，綜合運用警示提醒、組織處理和紀(jì)律處分等持續(xù)加強違規(guī)經(jīng)營責(zé)任追究。建立健全物資集團內(nèi)部審計制度體系，成立了審計室，強化內(nèi)部審計力量，先后開展4次經(jīng)濟責(zé)任審計，對所屬16家單位財務(wù)管理進行集中審計，實現(xiàn)內(nèi)部審計工作全覆蓋，強化審計結(jié)果運用，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展保駕護航。